Rekonstruksi Pengaturan Pemulihan Aset Berbasis Prinsip Beneficial  Ownership untuk Mencegah Penyembunyian Kekayaan Ilegal

Febrian Rizky Akbar; Slamet Tri Wahyudi

doi:10.55606/eksekusi.v4i2.2422

Authors

Febrian Rizky Akbar Master of Law, Faculty of Law, University Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Slamet Master of Law, Faculty of Law, University Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i2.2422

Keywords:

Asset Recovery, Beneficial Ownership, Corruption, Money Laundering, Asset Forfeiture

Abstract

Asset recovery is a strategic instrument in law enforcement against corruption and money laundering crimes. However, the practice of concealing illicit wealth through nominee schemes, shell companies, and offshore jurisdictions demonstrates weaknesses in national legal regulations, particularly regarding the identification of beneficial ownership. This study aims to analyze the weaknesses in Indonesia’s asset recovery regulations and to formulate a reconstruction of regulations based on the principle of beneficial ownership in order to prevent the concealment of illicit wealth. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative law approaches. The results indicate that the existing regulations remain administrative in nature and have not yet been integrated into the asset recovery regime. Therefore, legal reconstruction is required through strengthening obligations for beneficial ownership disclosure, integrating cross-agency databases, and regulating non-conviction based asset forfeiture mechanisms. This study offers a more progressive regulatory model to enhance the effectiveness of asset recovery and close loopholes for concealing illicit wealth.

References

Atmasasmita, R. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Barrack, T., Findlay, M., & Henning, P. (2017). Beneficial Ownership Transparency: Global Standards and Local Challenges. Oxford: Oxford University Press.

Beniharmoni Harefa. (2020). Pemulihan Aset Tindak Pidana: Kajian Hukum Normatif dan Implementatif. Yogyakarta: Deepublish.

Financial Action Task Force (FATF). (2012). The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. Paris: FATF/OECD.

Garnasih, Y. (2016). Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Global Witness. (2019). Shell Companies and Corruption: A Global Threat. London: Global Witness.

Husein, Y. (2019). Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Bandung: Books Terrace & Library.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). Laporan Tahunan 2020: Pemulihan Aset dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: KPK.

Ali, M. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sjahdeini, S. R. (2007). Pencucian Uang: Makna, Permasalahan dan Penanganan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sutedi, A. (2014). Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: Citra Aditya Bakti.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). (2003). United Nations Convention Against Corruption. New York: United Nations.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kristiana, Y. (2018). Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Total Media.

Abdullah, F., Eddy, T., & Marlina, D. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Jurnal Ilmiah Advokasi, 9(1), 19–30. https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011

Ariani, N. V. (2020). Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(1). http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/984

Dowongi, A. (2024). Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 3(1).

Greenberg, T. S. (2009). Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Washington DC: World Bank Group.

Hadju, A. (2023). Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(12), 1–8.

Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum, 31(1), 113–125.

Jatmiko, B., & Prananingtyas, P. (2023). Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan, 16(1).

Maulidah, K. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Iblam Law Review, 4(2), 109–129.

Muntahar, T. I., Ablisar, M., & Bariah, C. (2021). Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2(1), 49–63. https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77

Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum, 10(1), 91. https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158

Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 3(1), 115–130. https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158

Syakur, S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Sebagai Pelaku Pencucian Uang Dan Kejahatan Lainnya Dalam Perseroan Terbatas. AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, 1(1), 101–112.

UNODC. (2020). Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners (Second Edition). Vienna/New York: United Nations Office on Drugs and Crime & World Bank.

Verawati, D. E., & Yudianto, O. (2022). Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 1(2), 8–12. https://doi.org/10.572349/civilia.v1i2.132

Wiarti, J. (2017). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum). Jurnal UIR Law Review, 1(1), 101–109.